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广东侦破系列地下钱庄案
2017-03-21 18:15:08 来源: 新华社
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  新华社广州3月21日电(记者叶前)广东省公安厅21日披露,当地警方近日开展代号为“飓风2号”的地下钱庄系列案件集中收网行动,破获案件20余宗,抓获犯罪嫌疑人70余名,涉案金额460余亿元人民币。

  据警方通报,去年下半年,广州警方接到有关非法经营地下钱庄的线索,其实际操控的银行账户多达50余个。与此同时,深圳、佛山、东莞等地公安机关也相继发现多个地下钱庄犯罪线索,相关账户每日往来资金流巨大。

  在广州破获的5宗地下钱庄案中,现场查获现金人民币50余万元、美元10余万元、港币3万余元,初步统计涉案金额50余亿元人民币。深圳警方冻结账户银行150余个,初步统计涉案账户资金流水170余亿元人民币。在佛山、东莞等地现场查获现金数十万元人民币。

  广东省公安厅有关负责人表示,地下钱庄交易扰乱国家金融秩序,对国家的经济安全构成威胁。公安机关将始终严厉打击地下钱庄犯罪活动,积极推动重点区域的联合整治,不断与人民银行反洗钱、外汇管理、海关等部门协作,探索联合整治的新办法、新机制,打防并举遏制地下钱庄犯罪。

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【纠错】 责任编辑: 徐宙超
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