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超百人网络赌博团伙发展五万会员敛财 投注金额逾四亿
2018-05-26 09:53:26 来源: 人民公安报
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  超百人团伙发展五万会员敛财 投注金额逾四亿

  揭阳侦破特大网络赌博案,158名骨干成员无一漏网

  近日,广东省揭阳市公安局根据广东省公安厅的部署,牢固树立智慧新警务侦查理念,充分发挥大数据作用,经过2个多月的排查和深挖,捣毁一个团伙成员超100名、代理推广员1978人、会员逾5万人、投注金额4亿余元的特大网络赌博团伙。

  案发 涉案人员多金额大

  去年年底,揭阳市公安民警在工作中利用大数据比对分析,主动挖掘案件线索,发现有人利用互联网开设赌场进行网络赌博。随后,揭阳市公安局在广东省公安厅网警总队的大力支持下,发现一个赌博团伙通过设立“万达”“狮王”“瑞虎”“恒利”“宏利”等多个赌博网站,以“六合彩”“时时彩”“百家乐”等赌博项目与会员对赌,抽水盈利,涉及参赌会员超过5万人,投注金额4亿余元。

  鉴于涉案人员多、涉案金额大,揭阳市公安局抽调警力成立“1·02”特大网络赌博案专案组,迅速投入到案件的严密侦查和深挖扩线工作中。

  侦查 全面厘清团伙脉络

  专案组在侦查中发现,这一赌博团伙骨干成员反侦查意识较强,经常更换联系方式和落脚点,频繁变换第三方支付资金账号给会员充值,会员充值完成后,立即将资金划转至多个账户并迅速提现,警方调取真正的银行流水非常困难。此外,大部分参赌人员的资金并不是通过自己实名开设的银行卡进行交易,大多利用其他人员的身份证开设的银行卡进行资金流转,全面查清涉赌资金和涉赌人员的工作量巨大。

  面对这一情形,揭阳市公安局多次召开专门研讨会进行攻坚,专案组选准突破口,从赌博线路、赌博资金流转以及其上下线等方面缩小侦查范围,在网上海量数据中,排查出上千条线索,并经过反复比对,对有效线索进行落地侦查,经过2个多月的艰苦侦查,逐步厘清脉络主线,全面掌握了这一网络赌博团伙的核心架构、运营方式、管理模式及资金流向。

  该团伙以陈某锋为首,陈某城、陈某丰、李某周、江某坤等为主要骨干,开设“万达”“狮王”“瑞虎”“恒利”“宏利”等多个赌博网站,由张某负责设计维护,由许某渴等组织工作室发展代理推广员,吸收注册会员,利用“六合彩”“时时彩”“百家乐”等方式设赌,会员注入赌资,须通过客服提供的第三方支付资金账号进行充值,然后才能参赌,会员赢钱后要提现,须由客服用私户转账提现。团伙获利后,由专门的提现人员在普宁市提现,然后把钱带至深圳交给陈某城。

  这一团伙已发展19个工作室,业务员超过100名,发展代理推广员1978人,注册会员超5万人,投注金额高达4亿余元。该团伙实行严格的线性管理模式,不允许工作室、代理推广员之间横向联系。

  收网 骨干成员无一漏网

  全面摸清这一团伙的组织架构、资金往来、涉案人员落脚点等情况后,专案组决定于3月20日上午,在深圳、广州、揭阳三地统一开展抓捕收网行动。当日10时,揭阳市公安局350余名警力和深圳市公安局150余名警力兵分多路,对38个点的涉案人员进行集中抓捕。

  行动中,警方共抓获涉案人员158名,包括团伙头目陈某锋和陈某城、陈某丰、李某周、江某坤等5名主要骨干成员以及35名财务客服人员、7名技术维护人员、111名业务代理人员等在内的全部涉案目标人员无一漏网,现场查扣电脑212台、银行卡504张。

  据介绍,截至5月23日,抓获的158名犯罪嫌疑人中142名已被逮捕,深挖扩线和涉案资金查证工作正在进行中。(记者王清波、李喆、通讯员欧汉华、孙炀洲)

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【纠错】 责任编辑: 邱丽芳
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