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外汇局集中通报“涉赌”案例 严查跨境赌博资金非法转移
2020-04-17 17:49:18 来源: 新华网
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  新华社北京4月17日电 题:外汇局集中通报“涉赌”案例 严查跨境赌博资金非法转移

  新华社记者刘开雄

  近期,一些境外赌场、赌博网站加大对我国公民的招赌力度,有地下钱庄协助非法汇兑和转移涉赌资金。针对这种情况,国家外汇管理局16日公开通报了10起非法汇兑转移涉赌资金案例。

  “此次选取部分典型案例予以通报,主要目的是向社会公众及时提示跨境赌博的非法性和严重危害性。”国家外汇管理局相关负责人表示。

  这些典型案件的共同特点就是“两个非法”——通过地下钱庄完成涉赌资金非法汇兑和转移,资金渠道非法;这些资金均用于境外赌博或偿还赌债,资金用途非法。

  赌徒们在地下钱庄的配合下,运用隐蔽的资金运作手法,利用境内外多个账户,通过分拆、多次划转等方法规避监管。

  例如天津籍刑某非法买卖外汇案中,刑某通过地下钱庄非法买卖外汇4笔,金额折合314.5万美元,并将资金用于境外赌博活动。贵州籍文某通过地下钱庄非法兑换涉赌资金18笔,金额折合511万港元等。

  外汇局相关负责人介绍,近年来,外汇局积极配合公安机关,从资金链治理角度,重点打击涉赌资金非法汇兑和跨境转移,持续整治涉赌资金的非法跨境支付渠道。

  2019年以来,外汇局配合公安机关依法查办了一批通过地下钱庄非法兑换涉赌资金案件,共处罚款6800余万元。

  对这些违法违规行为处罚的同时,外汇局还将处罚信息纳入中国人民银行征信系统,并在日常监管中重点关注,加大惩戒力度。

  外汇局相关负责人表示,当前打击整治跨境赌博工作面临的形势依然非常严峻和复杂。未来,外汇局将在保障个人合理合法用汇需求的同时,保持对跨境赌博资金非法转移的高压打击态势。

  据介绍,外汇局将继续会同公安部、人民银行进一步深化防控治理工作,加大对涉赌资金渠道封堵与管控力度,配合公安机关,持续严厉打击地下钱庄,坚决斩断涉赌资金非法汇兑和流通渠道,依法查处为跨境赌资违法违规提供支付结算服务的银行和支付机构。

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