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大学生网上“拜师”学洗钱获利200多万元
2020-10-14 07:17:36 来源: 法治日报
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  蚌埠警方打掉一电信诈骗洗钱团伙

  大学生网上“拜师”学洗钱获利200多万元

  高校学生网上“拜师”学习洗钱技巧,再带徒弟发展壮大,专门为电信诈骗团伙提供服务。近日,安徽省蚌埠市公安局高新分局重拳出击,成功打掉这一洗钱犯罪团伙,初步计算洗钱金额达3000多万元,非法获利200多万元。

  今年3月,高新分局接到辖区群众报警称,自己被人骗进一个红包群,对方以“发红包双倍返现”为幌子骗了他8000元。接警后,警方立即展开侦查,很快发现了作案的是一个“杀鱼盘”团伙。

  据了解,团伙成员将受害人骗入QQ群后,谎称只要发红包,群主就会给撒“红包雨”或者返双倍红包,而群内除了受害人外,全是团伙成员。成员之间串通做戏,让受害人信以为真,跟着发红包但拿不到返利。当被害人询问时,再以群金额已达上限为由,将受害人骗入另一个红包金额更大的群,让受害人继续发大额红包,但仍不返利。当被害人再次质疑时,以账户被冻结为由,最后骗一笔“解冻费”,之后将群解散。

  3个月后该案告破,团伙成员很多是高校学生。据其中一名成员交代,在他们实施诈骗过程中,与一个“水房洗钱微信群”合作,用来转移诈骗赃款。

  “与电诈案中的‘杀猪盘’诈骗不同,‘杀鱼盘’不是放长线,而是逮到一个骗一个,资金流动性很快。”据负责侦办该案的高新分局经侦大队副大队长代天骄介绍,这伙人骗钱后不敢花也不敢取现,为了躲避警方打击,就将诈骗环节与转移赃款环节分离,联系洗钱团伙负责拆分、转移赃款进行“洗白”。

  获得该重要线索后,高新分局迅速成立专案组,经侦、刑侦等多警种、多部门协同作战,经过对几十万条数据进行梳理分析,锁定了以魏某为首的洗钱团伙。

  经查,该团伙自2018年开始,通过微信、QQ等网络通讯方式,发布广告招揽生意。他们向上联系实施电信诈骗团伙成员,向下非法购买用于洗钱的银行卡,以及微信、支付宝、第四方支付平台的收支二维码等。电信诈骗团伙骗到钱后,迅速通过扫码、转账等多种方式将诈骗款转入魏某洗钱团伙提供的银行账户、二维码或者第四方支付账户,随后由该洗钱团伙将诈骗款在几十个对公、对私账户中反复进出、转移。在扣除高额手续费后,通过支付宝口令红包、转账等多种形式将“洗白”后的资金回流给电信诈骗团伙。

  “通过这些手段进行‘物理隔离’,双方都不知道对方的账户。”代天骄说,这些二维码经常更换,犯罪团伙身份也经常在诈骗团伙与洗钱团伙之间转换。有时候诈骗团伙会将受害人“卖给”洗钱团伙,由洗钱团伙继续实施诈骗;有时也会变身洗钱团伙,为其他团伙提供资金转移服务。整个诈骗环节既相对固定,又松散多变,给侦查也带来了很大的难度。

  经过缜密侦查,警方基本摸清了犯罪团伙的作案手段和犯罪事实。9月11日,在市县两级公安机关统一指挥下,专案组成员兵分两路,分别在河南郑州、焦作,将主要犯罪嫌疑人魏某、李某抓获归案。经审讯,犯罪嫌疑人供述了该洗钱团伙自2018年以来,大量非法持有他人信用卡、银行卡和支付宝,非法从事资金支付结算业务,为电信诈骗、网络赌博等提供转移资金的违法事实。

  据介绍,魏某只有20岁,还是一名大二学生。其通过QQ聊天,受到一名网友“点拨”,可以收集一些支付平台账号,通过帮人转入、转出资金赚钱。实施几次后,魏某不能满足于“挣小钱”,开始向网友“拜师”,学习“杀鱼”“洗钱”等手段。之后,魏某的生意越做越大,开始自己收徒弟,还把自己的高中同学李某发展进洗钱团伙。

  “这些人会在网络‘开班’,一对一地教人实施诈骗的话术、黑话以及反侦查、养群等手段,比如学洗钱费用8888元,学‘杀鱼’18888元。”代天骄说,学成后,这些团伙会形成相对固定的“供料”,有人专门负责卖账号,有人专门负责卖二维码,有人专门负责“杀鱼”,串联起犯罪链条的各个环节。

  目前,魏某、李某已被刑事拘留,案件正在进一步深挖中。(记者 范天娇 通讯员 徐 东)

【纠错】 责任编辑: 周楚卿
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