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“飓风5号”收网行动抓获430余人 涉案金额40余亿元
2017-04-14 08:25:00 来源: 法制日报
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图为警方抓获犯罪嫌疑人。钱文攀 摄

  记者今天从广东省公安厅召开的新闻发布会上获悉,在公安部的协调下,近日广东省公安厅组织全省21个地市和北京、浙江、河南等10余个省区市公安机关同步开展“飓风5号”打击网络传销和非法集资犯罪专项收网行动,摧毁多个特大新型网络传销团伙,侦破迈捷普瑞网络传销案、人人公益网络传销案、“百特365”网络传销案等系列网络传销和非法集资案件60余宗,捣毁犯罪窝点90余个,查冻涉案账户700余个,相关案件涉案金额约40余亿元,仇某等430余名犯罪嫌疑人在行动中落网。

  90余个传销窝点被捣毁

  今年3月,广州、佛山市公安局经侦部门在工作中发现,人人优益网络科技有限公司、迈捷普瑞公司及“百特365”网站等涉嫌利用网络平台,借助电子商务、消费返利、金融互助、爱心公益、慈善互助、慈善基金、高科技生物产品等形式,进行组织、领导传销犯罪活动线索,受害群众遍布全国各地及港澳台地区,涉案资金高达数10亿元,仅人人优益网络科技有限公司建立的所谓“人人公益”网络平台上线一个月就吸收资金超过10亿元。

  相关线索上报后,广东省公安厅党委要求经侦部门立即开展侦查工作。广东省公安厅经侦局迅速成立专案组,召集广州、佛山等地公安经侦部门部署案件侦办工作。经过警方的缜密侦查,专案组初步查清相关团伙的犯罪网络、人员构成和组织体系。

  警方发现,其作案手法主要是利用互联网平台,通过购买“爱心”“拉人头”获返利等诱骗方式进行组织、领导传销犯罪活动,人人优益网络科技有限公司就是该类传销犯罪的典型代表;迈捷普瑞公司则利用网络平台以销售所谓高科技生物科技产品为幌子,通过“拉人头”“收取入门费”“团队计酬”等方式骗财;“百特365”的网站则以投资金融、娱乐场、游戏等为幌子,许诺高额投资收益,实则通过“拉人头”入会以得到下线投资收益的形式进行组织、领导传销犯罪活动。

  在掌握其不法事实后,3月下旬,广东省公安厅指挥全省21个地市公安机关组成91个抓捕小组,分赴北京、浙江、河南等10余个省区市和广东21个地市同步开展收网行动,成功摧毁90余个传销窝点,主要犯罪嫌疑人在行动中悉数落网。

  新型网络传销四大特点

  据了解,今年第一季度,该省公安机关侦破传销和非法集资案件100余起,同比上升18%;逮捕170余人,同比上升26%。

  广东省公安厅经侦局局长黄守应介绍,从本次收网行动破获的案件来看,当前广东的新型网络传销案件主要有四个特点。

  首先是新噱头多,打感情牌,诱惑性强。“从目前案件看,网络传销团伙利用爱心慈善、金融投资、游戏产品、高科技产品的名义实施组织、领导传销犯罪的情况突出。”黄守应说,例如“人人公益”传销团伙就是打着“人人公益、爱心慈善”的幌子,打感情牌,利用互联网鼓吹其营销模式能够获得高额利润,诱骗注册会员,激励会员在网下以“拉人头”,制造其传销组织一心做爱心慈善的假象,通过“讲师”讲课洗脑,不断以“拉人头入会”方式层层发展下线会员以获取高额提成返利。

  其次,依托互联网传播方式多样化,发展快,规模增长迅猛。据介绍,不法团伙设置网络平台,多为线上加线下的多样化模式,线上通过网络、微信,线下通过各地代理作宣传进行路演,层层发展会员。不法团伙多以互联网为依托进行宣传,对会员进行系统管理,设置网络平台、微信公众号等,还通过BBS、论坛和贴吧传播,利用网络宣传其组织和产品,而这些产品也多为三无产品。对于购买产品、投资入会的会员设立等级,会员按等级进一步发展下线。此类新型网络传销犯罪团伙,利用网络传播迅速的特性,短期内得以快速扩张规模,会员动则几千上万人,甚至10余万人。

  “非接触性明显,跨区域突出,隐蔽性强,取证打击难。”黄守应说,传销组织者通过互联网发布所谓的“致富信息”或推销“虚拟产品”,以高额回报为诱饵,诱骗下线加入。传销组织者和领导者往往利用互联网便捷性、非接触性,不公开露面,通过银行转账收钱,隐蔽性增强。传销犯罪团伙通过不断更换网站平台,甚至把服务器设在国外,逃避监管打击,同时参与人员互不认识,只通过网络联系,取证、打击难度大。

  此外,网络传销通过互联网拥有一个理论上无穷大的“参与群体资源”,具有极强渗透力。网络传销犯罪团伙打着各种高大上的旗号,通过互联网进行传播,具有更强的欺骗性和危害性。浏览此类网站的上网用户都可能是潜在的参与群体,不法团伙仅通过聘请专门人员管理网站,对会员的提成、计酬进行系统计算,较易组织管理,参与人员遍布各地,社会影响巨大。同时,参与传销活动群体涉嫌违法犯罪,参与传销活动的,极易引发对本人财产安全、人身自由、前途及家庭的巨大影响。特别是在网络传销通过洗脑,迅速扩大规模后,将对大量涉及人员、家庭及社会稳定、国家安全造成极大的危害。(记者 邓新建 记者 邓君 通讯员 曾祥龙

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