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湖南公安机关侦破特大贩卖“两卡”专案 涉案资金流水逾千亿元
2020-11-12 16:33:06 来源: 新华网
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  新华社长沙11月12日电(记者谭畅)湖南省公安厅12日召开新闻发布会通报,公安部督办的“2·11”特大贩卖“两卡”犯罪专案近日告破,涉案资金流水逾千亿元,3500多名犯罪嫌疑人落网。

  湖南省公安厅刑侦总队总队长敖平洋介绍,今年2月11日,湖南郴州资兴公安机关在侦办一起非法拘禁案件过程中,发现一个非法贩卖“四件套”(银行卡、U盾、手机卡、身份证资料)、“八件套”(对公银行卡、U盾、法人身份证、公司营业执照、对公账户、公章、法人私章、对公开户许可证)的“黑灰产”犯罪团伙。经深挖扩线,湖南公安机关查实涉及湖南省130多条、涉及全国27个省区市5000多条贩卖“四件套”“八件套”的线索,涉案资金流水逾千亿元。

  7月中旬以来,湖南公安机关在9省收网,抓获顶层组织者等犯罪嫌疑人338名,打掉非法贩卖银行账户、洗钱等“黑灰产”犯罪团伙9个,捣毁窝点49个,查处向境外非法邮寄银行卡的物流公司3家。公安部据此指挥发起全国集群战役,抓获非法贩卖“两卡”犯罪嫌疑人3200余名。

  警方提供的典型个案显示,大量涉案银行卡被贩卖至境外,用于电信诈骗、赌博、色情等犯罪活动。

  据悉,今年7月以来,湖南公安机关共捣毁“黑灰产”窝点289个,抓获犯罪嫌疑人2254名,查获个人银行卡7408张、对公账户1175套、手机卡115157张,惩戒失信人员3199名。

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