网友评论
聚焦反洗钱法
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中华人民共和国反洗钱法（全文）
2006-10-31 22:22
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金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
2006-10-31 22:21
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国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查
2006-10-31 22:10
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反洗钱法：对可疑交易活动的调查人员不得少于2人
2006-10-31 22:02
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反洗钱法明确大额交易和可疑交易报告制度
2006-10-31 22:02
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反洗钱法规定，临时冻结资金不得超过48小时
2006-10-31 22:02
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反洗钱义务主体涵盖特定非金融机构
2006-10-31 22:02
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反洗钱法规定，反洗钱措施适用于“反恐融资”
2006-10-31 22:02
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全国人大常委会有关负责人：需建立与反洗钱相适应的惩罚与防护体系
2006-10-31 21:55
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反洗钱法规定：临时冻结资金不得超过四十八小时
2006-10-31 21:34
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反洗钱法明确大额交易和可疑交易报告制度
2006-10-31 21:33
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反洗钱法：对可疑交易活动的调查人员不得少于2人
2006-10-31 21:28
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反洗钱法规定：反洗钱措施适用于“反恐融资”
2006-10-31 21:26
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郎胜:反洗钱法对防止贪官资金外流是个有力措施
2006-10-31 17:19
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郎胜:反洗钱法对防止贪官资金外流是个有力措施
2006-10-31 17:29
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郎胜：反洗钱法的国际合作规定不针对任何国家
2006-10-31 17:30
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郎胜：反洗钱法与中国已参与的国际公约规定一致
2006-10-31 16:42
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中国通过反洗钱法预防监控洗钱 最高罚款五百万
2006-10-31 15:50
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全国人大常委会通过反洗钱法(附条文)
要点解读
2006-10-31 15:30
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金融领域反洗钱责任重 央行监查权下放派出机构
2006-10-30 08:30
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打击猖獗洗钱行为 反洗钱法草案可望交付表决
2006-10-27 15:26
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反洗钱行政主管部门派出机构被赋予监督检查权力
2006-10-27 15:29
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反洗钱法草案不再具体规定非金融机构反洗钱义务
2006-08-22 17:18
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物权法草案反洗钱法草案本月底将进行再次审议
2006-10-20 20:36
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《反洗钱法》本月底提交人大三审 有望最终通过
2006-10-19 08:51
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央行公布反洗钱报告 2005年涉案金额上百亿元
2006-08-24 15:47
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中国反洗钱法草案严格限制临时冻结资金时间
2006-08-22 17:33
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反洗钱法草案取消对涉案公职人员账户监测的规定
2006-08-22 17:31
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反洗钱法草案：对涉嫌洗钱账户可48小时冻结
2006-08-22 16:25
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洗钱规模究竟有多大？ 7000亿黑钱就这样漂白
2006-09-09 09:15
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反洗钱法起草内情
2006-05-08 11:19
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聚焦反洗钱法草案五亮点
2006-04-30 12:27
