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郑州破获特大虚开增值税发票案
2018-12-13 18:53:18 来源: 新华网
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  新华社郑州12月13日电 (记者李丽静)历经2年的缜密侦查,13日河南郑州市警方对外公布:破获特大虚开增值税专用发票案,抓获犯罪嫌疑人55人,涉案金额5.17亿余元。

  2016年9月12日,郑州市公安局经开分局根据举报,对海某菲商贸有限公司、舜某华商贸有限公司等涉嫌虚开增值税发票案立案侦查。

  经初查,这些公司在无真实货物交易的情况下,于2015年10月至2016年4月期间,向河南、河北、山东、湖北、湖南、上海等省份305家下游企业开具增值税发票,虚开金额价税达5.17亿余元。

  面对庞大的作案区域,专案民警围绕“人流、票流、资金流”等环节,发现系同一犯罪团伙以同一手法持续作案。该团伙组织架构清晰,分工明确,手段专业。他们通过代办公司使用非法取得的他人身份证注册证照齐全的空壳公司,发票通过二道、三道贩子卖出,下游企业根本接触不到空壳公司的实际控制人,包括收取发票销售款的苏某、毕某账户持卡人也是虚假身份。

  最后,通过对上万笔银行流水重新分析、组合、比对,第一名重要犯罪嫌疑人李某被成功锁定。李某归案后,对其伙同情夫王某根等人虚开增值税发票的犯罪行为供认不讳,并供述出了其他7名浙江临海籍虚开团伙成员。

  2018年10月30日,经公安部批准,郑州海某菲商贸有限公司等涉嫌虚开增值税专用发票的集群战役正式展开。据郑州警方通报,截至目前,“9·12”专案全国集群战役收网,抓获犯罪嫌疑人55人,立破案116起,捣毁犯罪窝点123个。

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【纠错】 责任编辑: 邱丽芳
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