菲律宾调查孟加拉央行被窃资金洗钱案

图为一名关键涉案人士（中）在两名律师陪同下出席听证会。中新社记者 张明 摄

图为菲律宾中华银行（RCBC）总裁洛伦佐·陈（右1）等人出席听证会。中新社记者 张明 摄

当地时间3月29日，菲律宾参议院就涉及孟加拉国央行被窃资金的跨国洗钱案召开调查听证会。今年2月初，黑客从孟加拉国央行在美国纽约联邦储备银行的账户中转走8100多万美元，电汇到菲律宾中华银行(RCBC)朱比特分行的4个美元帐户里，这些资金被取走后大部分流入菲国赌场。菲律宾反洗钱委员会早前对涉案的中华银行朱比特分行女经理德奎托及4个涉案美元账户户主提出犯罪指控，菲参议院也就该案连续召开调查听证会。